(網(wǎng)經(jīng)社訊)2月8日，海口市公安局正式發(fā)布通告，通報依法對海南關(guān)免跨境電商有限公司（簡稱“關(guān)免全球購”）涉嫌違法犯罪問題立案偵查的相關(guān)情況，目前已對該公司實際控制人及相關(guān)管理人員等8名犯罪嫌疑人依法采取刑事強制措施，案件正處于進一步偵辦階段。
這起打著海南自貿(mào)港“零關(guān)稅”旗號的傳銷詐騙案，再次撕開了互聯(lián)網(wǎng)傳銷的隱蔽面紗——不法分子借新興業(yè)態(tài)包裝，用虛假承諾收割群眾信任，而回顧過往，此類披著“互聯(lián)網(wǎng)+”外衣的傳銷亂象，早已在多個領(lǐng)域反復上演，留下了無數(shù)家庭的財產(chǎn)損失與行業(yè)的深刻教訓。
出品 | 網(wǎng)經(jīng)社
撰寫 | 無痕
審稿 | 云馬
配圖 | 網(wǎng)經(jīng)社圖庫
海南"關(guān)免全球購"涉嫌傳銷詐騙被查封
據(jù)了解，海南關(guān)免跨境電商有限公司系注冊于海口的民營跨境電商企業(yè)，并非國有免稅持牌機構(gòu)，與中免、海免等具備離島免稅官方資質(zhì)的企業(yè)無隸屬、授權(quán)及股權(quán)關(guān)聯(lián)。該公司對外主打海南自貿(mào)港跨境電商、保稅倉發(fā)貨、線上商城零售、會員推廣返利等業(yè)務(wù)，以“零關(guān)稅、跨境正品、輕創(chuàng)業(yè)、團隊分銷”為主要宣傳方向，面向全國發(fā)展會員、代理商及推廣團隊，采用社交電商+分銷的經(jīng)營模式。
近年來，該平臺以“海南自貿(mào)港跨境電商、保稅倉發(fā)貨、會員推廣返利”為宣傳核心，面向全國發(fā)展會員、代理商及推廣團隊，推出不同層級的代理費用——從999元的“低成本授權(quán)”到19800元的“服務(wù)公司”層級，聲稱繳納費用后即可在手機端開通“線上免稅店”，銷售跨境免稅商品，享受高額提成與返利。
但實際上，其盈利核心并非商品銷售，而是“拉人頭”：平臺鼓勵參與者不斷發(fā)展下線，下線的繳費金額、消費業(yè)績直接與上線的返利掛鉤，形成多層級的分銷體系，參與者投入的資金大多用于支付上線返利，而非商品采購與運營，完全符合《禁止傳銷條例》中“繳納費用取得加入資格、拉人頭形成上下線、以下線業(yè)績計酬”的傳銷認定標準。
此前，該公司經(jīng)營場所已于2月5日被海口市公安局查封。
為依法懲治犯罪、切實保護投資人合法權(quán)益，?？谑泄簿衷诎l(fā)布立案偵查通告的同時，向社會公開征集“關(guān)免全球購”相關(guān)違法犯罪線索，并作出明確提示。警方敦促“關(guān)免全球購”相關(guān)涉案人員盡快主動到公安機關(guān)投案自首，如實供述違法犯罪事實，爭取依法從寬處理。
回望過往：那些涉嫌傳銷的典型互聯(lián)網(wǎng)公司
“關(guān)免全球購”的騙局并非個例，而是互聯(lián)網(wǎng)傳銷的又一典型變種。近年來，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展為傳銷提供了新的傳播載體，不法分子不斷翻新包裝，將傳銷與社交電商、新零售等新興概念綁定，隱蔽性更強、傳播速度更快、迷惑性更高，呈現(xiàn)出涉案金額大、波及范圍廣、參與人員多的特點。回顧過往，一批曾經(jīng)風光無限的互聯(lián)網(wǎng)公司，因涉嫌傳銷被查處，成為行業(yè)難以忘卻的警鐘。
此前2020年，在國家市監(jiān)總局舉辦的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)創(chuàng)建無傳銷網(wǎng)絡(luò)平臺座談會上，網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心重磅發(fā)布國內(nèi)首份《中國社交電商合規(guī)研究報告》。
《報告》發(fā)布了“社交電商‘涉?zhèn)鳌癄幾h網(wǎng)絡(luò)輿情排行榜”，榜單根據(jù)百度數(shù)據(jù)對社交電商“涉?zhèn)鳌痹掝}進行輿情監(jiān)測顯示，位列該榜TOP10的平臺分別是：全球時刻、有好東西、云集、千團、環(huán)球捕手、云集品、有品有魚、花生日記、未來集市、聚多佳品。
排在11-20名的平臺依次為：每日拼拼、洋蔥海外倉、達令家、淘小鋪、斑馬會員、貝店、大V店、粉象生活、芬香、愛庫存。
排在21-30名的平臺依次為：云品倉、達人店、甩甩寶寶、蜜源APP、楚楚推、素店、萬色城、蜜芽plus、喜團、單創(chuàng)。
此外，云聯(lián)惠、趣步、TST庭秘密、貝店、未來集市、大塘小魚、拼拼有禮、美特美、原盤石旗下“公銷社”等涉嫌傳銷被處罰。
其中最具代表性的便是花生日記與云集。
花生日記作為早期社交電商平臺，曾憑借“分享商品賺傭金”的模式快速崛起，一度成為行業(yè)焦點，卻在發(fā)展中逐漸陷入傳銷泥潭。經(jīng)查，2017年7月至2018年9月期間，該平臺采用多層級傭金計提制度和會員升級費用等手段，要求會員繳納99元升級為超級會員，超級會員及運營商通過發(fā)展他人加入，從下一級會員消費金額中提取傭金，平臺則從中提取管理費用。
截至被查處時，花生日記已發(fā)展會員2100多萬人，會員層級最多達51級，遠超合法經(jīng)營邊界，形成了龐大的傳銷網(wǎng)絡(luò)。2019年，廣州市工商行政管理局對其作出合計7456.58萬元的罰款，這也是迄今為止國內(nèi)社交電商領(lǐng)域最大一筆傳銷罰單；2025年，廣州海珠區(qū)市場監(jiān)管局再次對其作出904萬余元的罰沒處罰，兩次重罰足以看出其違法違規(guī)行為的嚴重性，而花生日記均認罰交納，但其“傳銷”標簽已深深烙印在品牌身上。
云集則以“微商升級版”“會員電商”為包裝，成立于2015年，憑借微信社交生態(tài)的裂變優(yōu)勢，短短三年GMV就突破200億元，甚至一度擬赴美上市，風光無兩。但其核心模式同樣涉嫌傳銷：普通用戶需購買398元的禮包抵扣券，才能成為“鉆石會員”，獲得所謂的“開店資格”，而會員的主要收益并非來自商品銷售，而是邀請新會員加入的提成及層級管理獎勵——店主可建立社群，裂變發(fā)展多級分店主，晉升銷售經(jīng)理、服務(wù)經(jīng)理等層級需考核社群人數(shù)和禮包銷售額，本質(zhì)上仍是“拉人頭、團隊計酬”的傳銷模式。
2017年，杭州濱江市場監(jiān)督管理局認定云集微店存在組織策劃傳銷的違法行為，對其罰沒超958萬元，此后云集宣布轉(zhuǎn)型，調(diào)整會員制度，但“傳銷”標簽始終是其發(fā)展路上的陰影，即便整改后，仍被質(zhì)疑存在“傳銷擦邊球”問題，難以徹底擺脫負面影響。
總結(jié)與警示：警惕互聯(lián)網(wǎng)傳銷的“新馬甲”
從海南“關(guān)免全球購”借自貿(mào)港噱頭搞傳銷，到花生日記、云集扭曲社交電商本質(zhì)，再到Plus Token、云聯(lián)惠披著新興概念的外衣實施詐騙，互聯(lián)網(wǎng)傳銷的形式不斷翻新，但“繳納入門費、拉人頭、團隊計酬”的核心本質(zhì)從未改變。
這些傳銷騙局不僅導致無數(shù)參與者血本無歸，破壞家庭幸福，更擾亂了正常的市場經(jīng)濟秩序，損害了社會誠信體系。
最高人民法院、國家市場監(jiān)督管理總局聯(lián)合發(fā)布的典型案例顯示，當前互聯(lián)網(wǎng)傳銷呈現(xiàn)出隱蔽性更強、蔓延速度更快、涉案金額更大的趨勢，不法分子還會借助“愛心慈善”“共同富?！薄胺饨孕拧钡榷喾N噱頭，進一步迷惑群眾。
在此提醒廣大群眾，要樹立理性投資、理性消費的觀念，警惕“輕創(chuàng)業(yè)、高返利、零風險”“一本萬利”等虛假宣傳，凡是要求“繳納費用獲得加入資格”“發(fā)展下線獲得獎勵”的模式，均可能涉嫌傳銷，切勿輕信盲從。
【小貼士】
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